证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-80
江西赣能股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2021年10月8日下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021年10月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021年10月8日9:15一15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事、总经理叶荣先生。
（五）股权登记日：2021年9月28日
（六）公司2021年第三次临时股东大会会议通知及提示性公告分别于2021年9月17日、2021年9月29日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
■
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况
展开全文证券代码：000899 证券简称：赣能股份 公告编号：2021-80
江西赣能股份有限公司
2021年第三次临时股东大会
会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情况。
2、本次股东大会未出现变更前次股东大会决议的情况。
一、会议召开的情况
（一）会议召开的时间
1、现场会议：2021年10月8日下午14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间：2021年10月8日上午9:15一9:25，9:30一11:30，下午13:00一15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2021年10月8日9:15一15:00期间的任意时间。
（二）现场会议地点：江西省南昌市高新区火炬大街199号江西赣能股份有限公司五楼会议室。
（三）会议召集人：公司董事会。
（四）主持人：公司董事、总经理叶荣先生。
（五）股权登记日：2021年9月28日
（六）公司2021年第三次临时股东大会会议通知及提示性公告分别于2021年9月17日、2021年9月29日发出（公告）。会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》有关规定。
二、会议的出席情况
■
公司部分董事、监事、高管人员及公司聘请的律师出席或列席了本次会议。
三、提案审议和表决情况