本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]843号）同意，华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票104,166,666股，发行价格为48.00元/股，本次发行的募集资金总额为4,999,999,968.00元，扣除发行费用人民币12,125,768.11元，募集资金净额为人民币4,987,874,199.89元。2021年4月16日，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]23249号《验资报告》。
一、募集资金专户开设情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》要求，公司对本次发行的募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并已分别于2021年5月10日和2021年7月29日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容请见本公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
2021年10月11日，公司及子公司华润微电子控股有限公司和华润润安科技（重庆）有限公司与中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“本协议”）。本协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下：
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二、募集资金专户三方监管协议的主要内容
本协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本协议主要条款包括：
甲方1：China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以下简称“甲方1”）
甲方2：华润微电子控股有限公司（以下简称“甲方2”）
甲方3：华润润安科技（重庆）有限公司（以下简称“甲方3”）
乙方：中信银行股份有限公司重庆分行（以下简称“乙方”）
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
上述“甲方1”、“甲方2”及“甲方3”合称“甲方”。
1、甲方3已在乙方开设募集资金专项账户，账号为8111201012000483659，截至2021年9月17日，专户余额为80,000万元。该专户仅用于华润微功率半导体封测基地项目以及募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。
展开全文本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
经中国证券监督管理委员会《关于同意华润微电子有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]843号）同意，华润微电子有限公司（以下简称“华润微”或“公司”）2020年度向特定对象发行A股股票104,166,666股，发行价格为48.00元/股，本次发行的募集资金总额为4,999,999,968.00元，扣除发行费用人民币12,125,768.11元，募集资金净额为人民币4,987,874,199.89元。2021年4月16日，天职会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具了天职业字[2021]23249号《验资报告》。
一、募集资金专户开设情况
根据有关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号一一规范运作》要求，公司对本次发行的募集资金采取了专户存储制度，设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后，已全部存放于该募集资金专项账户内，并已分别于2021年5月10日和2021年7月29日与中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”或“保荐机构”）、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容请见本公司在上海证券交易所网站 (http://www.sse.com.cn) 披露的相关公告。
2021年10月11日，公司及子公司华润微电子控股有限公司和华润润安科技（重庆）有限公司与中国国际金融股份有限公司、存放募集资金的银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“本协议”）。本协议对公司、保荐机构及开户银行的相关责任和义务进行了详细约定。公司募集资金专户的开立情况如下：
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二、募集资金专户三方监管协议的主要内容
本协议的内容与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。本协议主要条款包括：
甲方1：China Resources Microelectronics Limited（华润微电子有限公司）（以下简称“甲方1”）
甲方2：华润微电子控股有限公司（以下简称“甲方2”）
甲方3：华润润安科技（重庆）有限公司（以下简称“甲方3”）
乙方：中信银行股份有限公司重庆分行（以下简称“乙方”）
丙方：中国国际金融股份有限公司（保荐人）（以下简称“丙方”）
上述“甲方1”、“甲方2”及“甲方3”合称“甲方”。
1、甲方3已在乙方开设募集资金专项账户，账号为8111201012000483659，截至2021年9月17日，专户余额为80,000万元。该专户仅用于华润微功率半导体封测基地项目以及募集资金投向项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。