股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2021-078
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于召开2021年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2021年10月12日，公司召开了第四届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021年10月29日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2021年10月29日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年10月29日上午9:15一9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月29日上午9:15至2021年10月29日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年10月22日（星期五）
7.会议出席对象
（1）截止2021年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。
展开全文股票代码：002842 股票简称：翔鹭钨业 公告编号：2021-078
广东翔鹭钨业股份有限公司
关于召开2021年第三次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
1.股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
2.召集人：广东翔鹭钨业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会
2021年10月12日，公司召开了第四届董事会2021年第四次临时会议，审议通过了《关于召开公司2021年第三次临时股东大会的议案》。
3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东翔鹭钨业股份有限公司章程》等规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间为：2021年10月29日（星期五）下午14:30
网络投票时间为：2021年10月29日
通过深圳证券交易所交易系统投票的具体时间为：2021年10月29日上午9:15一9:25、9:30-11:30、下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年10月29日上午9:15至2021年10月29日下午15:00期间的任意时间。
5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述表决系统行使表决权。
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。
6.股权登记日：2021年10月22日（星期五）
7.会议出席对象
（1）截止2021年10月22日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，不能亲自出席股东大会现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东，授权委托书见本通知附件），或在网络投票时间内参加网络投票。