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大理药业股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的 公告曹禺简介

   日期:2023-10-04     浏览:48    评论:0    
核心提示:证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2021-026 大理药业股份有限公司 关于第四届董事会第八次会议决议的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2021-026

大理药业股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2021年10月12日上午10:30以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年9月30日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下:

一、审议通过《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(2021-028)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(2021-029)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会于2021年4月21日收到公司总经理王洪信先生提交的书面辞职报告,王洪信先生因个人家庭原因辞去公司总经理职务,辞职后王洪信先生不再担任公司任何职务。为保证公司日常经营管理工作的正常开展,在公司总经理空缺期间,由董事长杨君祥先生代行总经理职责。

经公司董事会提名,并经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任杨君祥先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。杨君祥先生简历见附件。

展开全文

证券代码:603963 证券简称:大理药业 公告编号:2021-026

大理药业股份有限公司

关于第四届董事会第八次会议决议的

公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

大理药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第八次会议于2021年10月12日上午10:30以现场结合通讯方式召开,会议通知于2021年9月30日以邮件形式发出。本次会议应到董事9名,实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《大理药业股份有限公司章程》的规定。现将会议审议通过事项公告如下:

一、审议通过《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于将已终止的募集资金投资项目剩余募集资金及部分闲置募集资金永久补充流动资金的公告》(2021-028)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。

详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的公告》(2021-029)。

本议案尚需提交公司2021年第一次临时股东大会审议。

三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

公司董事会于2021年4月21日收到公司总经理王洪信先生提交的书面辞职报告,王洪信先生因个人家庭原因辞去公司总经理职务,辞职后王洪信先生不再担任公司任何职务。为保证公司日常经营管理工作的正常开展,在公司总经理空缺期间,由董事长杨君祥先生代行总经理职责。

经公司董事会提名,并经董事会提名委员会审核,公司董事会同意聘任杨君祥先生为公司总经理,任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满时止。杨君祥先生简历见附件。

原文链接:http://www.qiudei.com/news/show-169153.html,转载和复制请保留此链接。
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