证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2021-040
牧高笛户外用品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》与《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
第六届董事会成员：陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士、朱小明先生、罗杰先生、陈汉先生、李曦女士、李国范先生；其中陆暾华先生为董事长，陆暾峰先生为副董事长，陈汉先生、李曦女士、李国范先生为独立董事。
公司第六届董事会专门委员会成员：
（1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、罗杰；
（2）审计委员会：主任委员：李国范；委员：李曦、陆暾华；
（3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：陈汉；委员：李曦、陆暾峰。
二、第六届监事会组成情况
第六届监事会成员：黄艳平女士、余立平先生、鲍晓飞先生；其中黄艳平女士为监事会主席、职工监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员的情况
聘任陆暾华先生为公司总经理；聘任陆暾峰先生为公司副总经理；聘任徐静女士为公司外销业务总监；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制造总监；聘任王潘祺先生为公司董事会秘书。相关人员简历见附件。
四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
因个人原因，周艳女士向董事会提出任期届满后不再担任公司董事、内销产品总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司对周艳女士任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。
展开全文证券代码：603908 证券简称：牧高笛 公告编号：2021-040
牧高笛户外用品股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任高级管理人员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年10月15日召开了2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》与《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》。在股东大会完成董事会、监事会换届选举后，于同日召开了第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议，分别审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》、《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》、《关于聘任高级管理人员的议案》和《关于选举公司第六届监事会主席的议案》。现将公司董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、第六届董事会组成情况
第六届董事会成员：陆暾华先生、陆暾峰先生、徐静女士、杜素珍女士、朱小明先生、罗杰先生、陈汉先生、李曦女士、李国范先生；其中陆暾华先生为董事长，陆暾峰先生为副董事长，陈汉先生、李曦女士、李国范先生为独立董事。
公司第六届董事会专门委员会成员：
（1）战略与投资委员会：主任委员：陆暾华；委员：陆暾峰、罗杰；
（2）审计委员会：主任委员：李国范；委员：李曦、陆暾华；
（3）提名与薪酬考核委员会：主任委员：陈汉；委员：李曦、陆暾峰。
二、第六届监事会组成情况
第六届监事会成员：黄艳平女士、余立平先生、鲍晓飞先生；其中黄艳平女士为监事会主席、职工监事。
三、董事会聘任公司高级管理人员的情况
聘任陆暾华先生为公司总经理；聘任陆暾峰先生为公司副总经理；聘任徐静女士为公司外销业务总监；聘任杜素珍女士为公司财务总监；聘任马其刚先生为公司制造总监；聘任王潘祺先生为公司董事会秘书。相关人员简历见附件。
四、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
因个人原因，周艳女士向董事会提出任期届满后不再担任公司董事、内销产品总监职务，离任后仍在公司担任其他职务。公司对周艳女士任职期间勤勉尽责，为公司发展所做出的贡献表示衷心地感谢。