证券代码:601020 证券简称:ST华钰矿业 公告编号:临2021-097号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订〈西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程〉的议案》,根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的要求,为进一步规范公司治理,现拟对《公司章程》进行相应修订(条款中加粗部分为修订或新增内容),具体修订情况如下:
■
该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议,并提请2021年第四次临时股东大会授权公司经营管理层办理本次工商登记变更等相关事宜。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021年10月16日
证券代码:601020 证券简称:ST华钰 公告编号:临2021-098号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于召开2021年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021年11月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
展开全文证券代码:601020 证券简称:ST华钰矿业 公告编号:临2021-097号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
西藏华钰矿业股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月15日召开第三届董事会第二十八次会议,审议通过了《关于修订〈西藏华钰矿业股份有限公司修订公司章程〉的议案》,根据中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》的要求,为进一步规范公司治理,现拟对《公司章程》进行相应修订(条款中加粗部分为修订或新增内容),具体修订情况如下:
■
该议案尚需提交公司2021年第四次临时股东大会审议,并提请2021年第四次临时股东大会授权公司经营管理层办理本次工商登记变更等相关事宜。
特此公告。
西藏华钰矿业股份有限公司董事会
2021年10月16日
证券代码:601020 证券简称:ST华钰 公告编号:临2021-098号
转债代码:113027 转债简称:华钰转债
西藏华钰矿业股份有限公司
关于召开2021年第四次
临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示:
● 股东大会召开日期:2021年11月5日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次