股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2021-084号
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02 公司债券代码：188103、188281
广州发展集团股份有限公司
第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2021年10月20日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十五次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过提名公司第八届董事会董事候选人的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：
同意提名蔡瑞雄先生为第八届董事会董事候选人。任期与第八届董事会一致，自股东大会审议通过之日起至2022年5月30日止。
提请公司2021年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第八届董事会董事。
二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年三季度安健环工作情况报告〉的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2021年三季度安健环工作情况报告》。
三、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：《广州发展集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历》
广州发展集团股份有限公司
董事会
2021年10月21日
附件：
展开全文股票简称：广州发展 股票代码：600098 临2021-084号
企业债券简称：G17发展1 企业债券代码：127616
公司债券简称：21穗发01、21穗发02 公司债券代码：188103、188281
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第八届董事会第三十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
广州发展集团股份有限公司于2021年10月20日以通讯表决方式召开第八届董事会第三十五次会议，应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。会议形成以下决议：
一、《关于通过提名公司第八届董事会董事候选人的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
经表决，公司全体董事一致同意并形成以下决议：
同意提名蔡瑞雄先生为第八届董事会董事候选人。任期与第八届董事会一致，自股东大会审议通过之日起至2022年5月30日止。
提请公司2021年第二次临时股东大会以累积投票方式选举产生第八届董事会董事。
二、《关于通过〈广州发展集团股份有限公司2021年三季度安健环工作情况报告〉的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
经表决，公司董事一致同意通过《广州发展集团股份有限公司2021年三季度安健环工作情况报告》。
三、《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的决议》（应参与表决董事7名，实际参与表决董事7名，7票通过）。
《关于召开公司2021年第二次临时股东大会的通知》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
特此公告。
附件：《广州发展集团股份有限公司第八届董事会董事候选人简历》
广州发展集团股份有限公司
董事会
2021年10月21日
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