证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2021-59
南京公用发展股份有限公司
关于召开2021年第一次临时股东
大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月6日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过了《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现就有关2021年第一次临时股东大会事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2021年第一次临时股东大会
2、召集人：公司董事会。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程相关规定和要求。
4、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2021年12月22日（星期三）14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2021 年12月22日9:15一9:25,9:30一11:30 和13:00一15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2021 年12月22日9:15-15:00。
5、召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议的股权登记日：2021年12月17日（星期五）
7、出席对象：
（1）于2021年12月17日（星期五）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事、监事和高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师。
8、会议地点：公司十七楼会议室―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼。
展开全文二、会议审议事项
1、议案名称
（1）《关于对公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城NO.2021G125地块及南京河西南NO.2021G115地块事宜予以确认的议案》；
（2）《关于吸收合并全资子公司南京中北交通咨询服务有限公司的议案》；
（3）《关于为全资子公司南京中北友好国际旅行社有限公司提供担保的议案》。
2、根据法律法规及《公司章程》的有关规定，议案2为特别决议案，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3、提交本次股东大会审议的事项已经公司第十一届董事会第六次会议、第十一届董事会第七次会议审议通过，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。上述议案相关内容请查阅2021年11月23日、12月7日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上的相关公告。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
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四、会议登记等事项
1、登记时间：2021年12月20日-12月21日（上午 9：00-11:30，下午 2:00-5:00）。
2、登记地点：公司证券法务部―南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18层。
3、登记方式
（1）股东：需持本人身份证及股东账户卡到本公司办理参会登记手续。
（2）股东授权委托的代理人：需持委托人股东账户卡、授权委托书、委托人以及被委托人身份证到本公司办理参会登记手续。
（3）法人股东代理人：需持盖单位公章的法人授权委托书、法人营业执照（复印件并加盖公章）、法人证券账户卡以及出席人本人身份证。
（4）股东可用信函或传真方式登记，以信函或传真方式登记的，出席现场会议时需携带相关证件原件到场。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，公司股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
六、其它事项
1、会议联系方式：
地址：南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼18楼
邮编：210019
联系电话：025-86383611、86383615
传 真：025-86383600
联 系 人：王琴、芦钰
2、会议费用：参会者出席本次股东大会的费用自理。
七、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议
2、第十一届董事会第七次会议决议
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日
附件： 1、网络投票操作流程
2、授权委托书
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：360421
2、投票简称：公用投票
3、填报表决意见：
本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案
与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2021 年12月22日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12月22日（现场股东大会召开当日）上午9：15，结束时间为2021 年12月22日（现场股东大会结束当日）下午3：00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
南京公用发展股份有限公司
2021年第一次临时股东大会授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席南京公用发展股份有限公司2021年第一次临时股东大会，对本次股东大会审议的下列议案按本授权委托书的指示进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之日止。
本单位（或本人）对本次股东大会审议的下列议案的表决意见如下：
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备注：委托人对受托人的指示，应在“同意”、“反对”、“弃权”的表决意见中选择一个并在相应的方框画“√”表示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
委托人单位名称或姓名（签字、盖章）： 委托人法定代表人（签字/印章）：
委托人身份证件号码或统一社会信用代码：
委托人证券账户号： 委托人持有的普通股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
签署日期： 年 月 日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2021-58
南京公用发展股份有限公司
关于对公司下属房地产公司参与
2021年度南京第三次集中供地
部分地块竞拍予以确认的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步做精做强公司主营产业，推动公司房地产业发展，本着控制风险、科学决策、效益最优的原则，经过充分的前期调研，公司下属房地产公司根据2021年11月22日公司第十一届董事会第六次会议授权，参与了2021年11月25日的南京市2021年度第三次集中供地土地竞拍。具体情况公告如下：
一、交易概述
1、公司控股子公司南京中北金基置业有限公司（以下简称“中北金基”）于2021年11月25日参与了南京南部新城NO.2021G124、NO.2021G125地块竞拍，并以人民币6.2亿元成功竞得南京南部新城NO.2021G125地块。
公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司（以下简称“中北盛业”）于2021年11月25日参与了南京河西南NO.2021G112、NO.2021G114及NO.2021G115地块竞拍，经摇号最终以人民币14亿元成功竞得南京河西南2021G115地块。
（详见公司2021年11月23日、27日刊登在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告）。
2、本次竞拍土地使用权，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次参与竞拍已经公司第十一届董事会第六次会议审议通过，鉴于所竞得之地块总价超过董事会权限范围，本次竞拍尚须提交公司股东大会审议通过后方可生效。同时，为高效、有序地完成开发建设，授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。项目开发所需资金，由相应地块的开发主体通过对外融资方式解决，不足部分可以由股东方按股权比例以股东借款方式来补足，开发主体按不高于8%的年利率向股东方支付借款利息。
二、地块的基本情况
1、南京南部新城NO.2021G125地块
南京南部新城NO.2021G125地块（秦淮区嘉园路以北、冶修二路以西地块），四至为： 东至冶修二路，南至嘉园路，西至中和桥路小区，北至秦淮南路。
规划用地性质为R2二类居住用地，出让面积8824.48㎡，容积率1.0〈Far≤2.5，建筑高度≤60米，建筑密度≤25%，绿地率≥30%。
起拍总价6.2亿，起拍楼面价28104元/㎡，最高限价7.05亿，最高楼面限价31956.8元/㎡，加价幅度500万，摇号价格7.1亿，竞拍楼面价32183元/㎡，竞买保证金1.24亿，地块毛坯限价为44902元/㎡。
中北金基以人民币6.2亿元成功竞得该地块。
2、南京河西南2021G115地块
南京河西南NO.2021G115地块（建邺区双闸街道高庙路以北，庙中街以西地块），四至为：东至庙中街，南至高庙路，西至现状河道，北至元前路。
总用地面积17326.01㎡，出让面积17326.01㎡，用地性质为二类居住用地，容积率1.0≤R≤2.4，限高35≤H≤100米，建筑密度≤20%，绿地率≥35%。
起拍总价12.2亿，起拍楼面价29339元/㎡，最高限价13.9亿，最高楼面限价33428元/㎡，加价幅度1000万，摇号价格14亿，竞拍楼面价33668元/㎡，竞买保证金2.44亿，地块毛坯限价为44880元/㎡。
经摇号，中北盛业以人民币14亿元成功竞得该地块。
三、本次竞拍土地使用权对公司的影响
虽然近一年来，楼市在政策调整和疫情影响下有所降温，但南京城市发展持续向好，外来人口及新市民不断增加，为城市发展带来新鲜血液的同时，也给地产业带来新需求和新机遇。中北房地产是南京本土拥有二十多年开发经验的老牌房企，公司本次竞拍该地块，是公司在当前市场环境下，结合公司实际情况，并充分考虑风险因素的基础上做出的投资决策，有利于公司的长远发展，有利于提升公司的持续发展能力和综合竞争优势，对公司未来的社会效益、品牌效益、经济效益都有积极的意义，短期内对上市公司的经营业绩无重大影响。
四、备查文件
1、第十一届董事会第六次会议决议。
2、第十一届董事会第七次会议决议。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日
证券代码：000421 股票简称：南京公用 公告编号：2021-57
南京公用发展股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京公用发展股份有限公司董事会于2021年11月30日（星期二）以电子邮件方式向全体董事发出召开第十一届董事会第七次会议的通知及相关会议资料。2021年12月6日（星期一），第十一届董事会第七次会议以通讯方式召开，会议应到董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的要求。经与会董事充分审议，本次会议形成如下决议：
1、审议通过《关于对公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城NO.2021G125地块及南京河西南NO.2021G115地块事宜予以确认的议案》。
提请股东大会对公司控股子公司南京中北金基置业有限公司以人民币6.2亿元成功竞得南京南部新城NO.2021G125地块；对公司全资子公司南京中北盛业房地产开发有限公司以人民币14亿元成功竞得南京河西南2021G115地块事宜审议确认。同时，为高效、有序地完成开发建设，授权经营层在法律、法规、规范性文件允许的范围内，采取与品牌开发商合作的方式，开发上述所竞得的相关地块。项目开发所需资金，由相应地块的开发主体通过对外融资方式解决，不足部分可以由股东方按股权比例以股东借款方式来补足，开发主体按不高于8%的年利率向股东方支付借款利息。
本议案提交公司2021年第一次临时股东大会审议。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于对公司下属房地产公司参与2021年度南京第三次集中供地部分地块竞拍并成功竞得南京南部新城NO.2021G125地块及南京河西南NO.2021G115地块事宜予以确认的公告》。
2、审议通过《关于召开2021年第一次临时股东大会的议案》。
定于2021年12月22日（周三）下午2:30在公司（南京市建邺区白龙江东街8号新城科技园科技创新综合体A4号楼）十七楼会议室召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
详见同日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）之《关于召开2021年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告。
南京公用发展股份有限公司董事会
二〇二一年十二月六日