一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为2021年第六次临时股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
现场会议召开时间：2021年12月27日上午09：30-10：30。
（六）出席对象
1.本公司全体股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员。
（七）会议地点
广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720公司7楼会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订 <公司章程> 的议案》
（二）审议《关于监事辞职及补选监事的议案》
三、其他事项
1.登记时间：2021年12月27日至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。
2.公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司的股东。如需要委托他人出席本次会议的，请于会议召开前将相关授权手续文件寄至本公司。
3.股东如为法人或其他组织，须安排法定代表人或法定代表人委托代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示法定代表人授权委托书及委托代理人身份证。
4.股东如为自然人，须持身份证及股东证明文件参加会议。如委托他人参加会议，须提供授权委托之书面文件及被授权人的身份证。
5.会议费用：本次出席会议股东的食宿、交通费用自理。
6.联系人及联系方式：
联系人：洪铨言
联系电话：020-85548701
传真：020-85289895
Email：hongquanyan@sunhongs.com
联系地址：广州市黄埔区瑞和路39号G5座601-620、701-720
特此公告！
广州尚航信息科技股份有限公司董事会
2021年12月11日
广州尚航信息科技股份有限公司
关于召开2021年第六次临时股东大会通知公告