本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年12月16日召开了第一届董事会第十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》。根据公司发展及生产经营管理的需要，经总裁提名、公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘请李琦斌先生担任公司副总裁（简历见附件），任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起算。
公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《国邦医药独立董事关于第一届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
2021年12月17日
附件：李琦斌先生简历
李琦斌先生，1983年生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，清华大学工学硕士，中级工程师，现任山东国邦药业有限公司总经理。2007年7月至2009年2月任职于浙江国邦药业有限公司；2009年2月至今历任山东国邦药业有限公司技术研究员、副总经理、总经理。2018年潍坊市富民兴潍劳动奖章获得者，申请发明专利15项。
截止目前，李琦斌先生未直接持有公司股份；通过潍坊仕琦汇股权投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司0.36%股份，合计198.42万股。李琦斌先生与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司现任董事及高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形。