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河南豫能控股股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告免费刷空间人气

   日期:2023-10-16     浏览:38    评论:0    
核心提示:证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临2021-115 河南豫能控股股份有限公司 2021年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没

证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临2021-115

河南豫能控股股份有限公司

2021年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1.本次股东大会无否决、修改或新增提案的情形。

2.因公司发行股份及支付现金方式购买公司控股股东河南投资集团有限公司资产导致公司关联方发生了变化,同时根据目前实际情况,公司对2021年度日常关联交易预计作出合理调整,本次股东大会涉及变更2021年4月26日股东大会通过的《关于2021年度日常关联交易预计的议案》。

一、会议召开和出席情况

(一)召开时间:

现场会议召开时间为:2021年12月27日

网络投票时间为:2021年12月27日。其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2021年12月27日上午9:15-9:25、9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2021年12月27日上午9:15,结束时间为2021年12月27日下午15:00。

(二)召开地点:郑州市农业路东41号投资大厦B座13层公司会议室

(三)召开方式:现场投票表决与网络投票表决结合的方式

(四)召集人:公司董事会

(五)主持人:赵书盈董事长

(六)会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(七)股东及股东代理人参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的共计22人,代表股份742,387,008股,占公司有表决权股份总数的64.5224%;其中有效表决权股东代表人数21人,代表股份3,686,324股,占公司有效表决权股份总数的0.8950%。出席现场会议的股东及股东代理人2人,代表股份739,833,684股,因控股股东河南投资集团有限公司回避表决,现场表决股份占公司有效表决权股份总数的0.2751%;参加网络投票的股东及股东代理人20人,代表股份2,553,324股,占公司有效表决权股份总数的0.6199%。

(八)出席会议的还有:董事余德忠、张勇、安汝杰,独立董事王京宝、刘振、史建庄,监事郭金鹏、张静、韩献会、毕瑞婕,董事会秘书代艳霞,总会计师肖合燕,证券事务代表韩玉伟,河南仟问律师事务所律师张东、陈宇超。

展开全文

二、议案审议表决情况

本次股东大会的议案属于关联交易议案,公司关联股东河南投资集团有限公司回避表决,其持有公司股份738,700,684股。

会议审议表决情况如下:

(一)审议通过了《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》

表决结果:同意3,646,024股,反对40,300股,弃权0股,分别占出席会议股东有效表决权股份的98.9068%、1.0932%和0%,该议案获得通过。

其中出席本次会议的中小股东表决结果:同意3,646,024股,反对40,300股,弃权0股,分别占出席会议股东有效表决权股份的98.9068%、1.0932%和0%。

三、律师出具的法律意见

(一)律师事务所名称:河南仟问律师事务所

(二)律师姓名:张东、陈宇超

(三)结论性意见:见证律师认为,公司本次股东大会的召集与召开程序、出席会议股东和股东委托代理人的资格、议案的提出方式和程序、表决程序以及表决结果均符合《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次股东大会通过的决议合法有效。

四、备查文件

1.河南豫能控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会决议;

2.河南仟问律师事务所关于河南豫能控股股份有限公司2021年第三次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年12月28日

证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临2021-117

河南豫能控股股份有限公司

关于五个整县屋顶分布式光伏项目公司完成工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月7日召开董事会2021年第十次临时会议,会议审议通过了《关于投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》,为实现碳达峰、碳中和目标,落实乡村振兴发展战略,保障能源安全,加快公司向综合能源服务商转型发展,根据国家能源局综合司、河南省发展和改革委员会“关于整县(市、区)屋顶分布式光伏开发试点”相关文件。公司子公司南阳天益发电有限责任公司(以下简称“天益发电”)、鲁山豫能抽水蓄能有限公司(以下简称“鲁山豫能”)、鹤壁鹤淇发电有限责任公司(以下简称“鹤淇发电”)、河南豫能新能源有限公司(以下简称“豫能新能源”)拟分别在南阳市鸭河工区、平顶山市鲁山县、鹤壁市淇县、信阳市固始县、安阳市林州市投资设立豫能南都新能源有限公司、鲁山豫能碳中和有限公司、鹤壁豫能朝歌新能源科技有限公司、固始县豫能综合能源有限公司、林州豫能综合能源有限公司5个整县屋顶分布式光伏项目公司,认缴出资金额共计26600万元;上述各项信息以工商行政管理部门最终核准登记为准。

具体内容详见刊载于2021年12月8日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资建设整县屋顶分布式光伏项目及设立公司的议案》(公告编号:临2021-111)。

二、工商注册登记情况

近期,五个整县屋顶分布式光伏项目公司先后完成工商注册,取得市场监督管理局颁发的电子和纸质营业执照。

现将营业执照的主要内容公告如下:

(一)公司名称:南阳市豫能南都新能源有限公司

统一社会信用代码:91411300MA9KGDJU06

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:河南省南阳市鸭河工区鸭河口电厂行政楼601

法定代表人:申健

注册资本:肆仟玖佰玖拾玖万圆整

营业期限:长期

经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;集中式快速充电站;电动汽车充电基础设施运营;工程管理服务;发电技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;生物质能技术服务;工程和技术研究和试验发展;专业设计服务;新材料技术研发;电力行业高效节能技术研发;承接总公司工程建设业务;碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;资源再生利用技术研发;对外承包工程;非常规水源利用技术研发;能量回收系统研发;森林固碳服务;环保咨询服务;节能管理服务;光伏设备及元器件销售;新兴能源技术研发;合同能源管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(二)公司名称:淇县豫能综合能源有限公司

统一社会信用代码:91410622MA9KJQQ285

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:河南省鹤壁市淇县庙口镇原本庙村鹤淇电厂院内行政楼409室

法定代表人:王军强

注册资本:陆仟万圆整

营业期限:长期

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;水力发电;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;发电技术服务;余热发电关键技术研发;储能技术服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(三)公司名称:林州豫能综合能源有限公司

统一社会信用代码:91410581MA9KKM2T0K

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:河南省安阳市林州市开元街道红旗渠大道西段21号安林运营管理处1106房间

法定代表人:郝笑辰

注册资本:伍仟万圆整

营业期限:长期

经营范围:一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;生物质能技术服务;水资源管理;新兴能源技术研发;发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;充电控制设备租赁;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;数据处理和存储支持服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(四)公司名称:鲁山豫能碳中和有限公司

统一社会信用代码:91410423MA9KLJXJ3T

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:河南省平顶山市鲁山县新兴路北段农信大厦东配楼3楼

法定代表人:桂顺晓

注册资本:伍仟万圆整

营业期限:长期

经营范围:许可项目:发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;住宿服务;餐饮服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发;森林固碳服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;节能管理服务;温室气体排放控制装备制造;温室气体排放控制技术研发;温室气体排放控制装备销售;热力生产和供应;供冷服务;风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;生物质能技术服务;合同能源管理;电动汽车充电基础设施运营;集中式快速充电站;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(五)公司名称:固始县豫能综合能源有限公司

统一社会信用代码:91411525MA9KM8QA0T

类型:其他有限责任公司

住所:河南省信阳市固始县秀水街道办事处日出东方二期5号楼107、108、109

法定代表人:张希

注册资本:伍仟万圆整

营业期限:长期

经营范围:一般项目:太阳能发电技术服务;风力发电技术服务;生物质能技术服务;水资源管理;新兴能源技术研发;发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;充电控制设备租赁;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水力发电、发电业务、输电业务、供(配)电业务;供电业务;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年12月28日

证券代码:001896 证券简称:豫能控股 公告编号:临2021-**

河南豫能控股股份有限公司

关于林州豫能抽水蓄能公司完成

工商注册登记的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、对外投资概述

河南豫能控股股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年10月27日召开董事会2021年第九次临时会议,审议通过了《关于投资设立林州豫能抽水蓄能公司的议案》,为加快构建以新能源为主体的新型电力系统,提高河南省电力供应稳定性,公司积极参与河南省抽水蓄能项目建设。近期公司与安阳市及林州市政府就林州弓上抽水蓄能项目达成合作共识,公司拟出资1亿元成立林州豫能抽水蓄能有限公司(最终名称以工商注册为准),开展林州弓上抽水蓄能电站项目前期工作。

具体内容详见刊载于2021年10月29日《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于投资设立林州豫能抽水蓄能公司的公告》(公告编号:临2021-104)。

二、工商注册登记情况

2021年12月24日,公司取得林州市市场监督管理局颁发的电子和纸质营业执照。

现将营业执照的主要内容公告如下:

公司名称:林州豫能抽水蓄能有限公司

统一社会信用代码:91410581MA9KM4LW89

类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

住所:河南省安阳市林州市合涧镇上庄村省道(S302)K198700米办公楼201室

法定代表人:赵书盈

注册资本:壹亿圆整

成立日期:2021年12月24日

营业期限:长期

经营范围:一般项目:风力发电技术服务;太阳能发电技术服务;生物质能技术服务;水资源管理;新兴能源技术研发;发电技术服务;工程和技术研究和试验发展;资源再生利用技术研发;充电控制设备租赁;新材料技术推广服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;工业设计服务;数据处理和存储支持服务;农村民间工艺及制品、休闲农业和乡村旅游资源的开发经营(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:水力发电;输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验;电气安装服务;互联网信息服务;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

特此公告。

河南豫能控股股份有限公司

董 事 会

2021年12月28日

原文链接:http://www.qiudei.com/news/show-183943.html,转载和复制请保留此链接。
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