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金轮蓝海股份有限公司第五届董事会 2021年第十二次会议决议公告人弃我取人取我与

   日期:2023-10-16     浏览:29    评论:0    
核心提示:证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2021-065 债券代码:128076 债券简称:金轮转债 金轮蓝海股份有限公司第五届董事会 2021年第十二次会议决议公告 本公司及董事会全

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2021-065

债券代码:128076 债券简称:金轮转债

金轮蓝海股份有限公司第五届董事会

2021年第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会2021年第十二次会议通知已于2021年12月22日以电子邮件的方式发出,会议于2021年12月27日上午11时在公司会议室召开。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《金轮蓝海股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)、《金轮蓝海股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。会议采用现场和通讯表决的形式召开,应到董事8名,实到董事8名。本次会议由汤华军先生主持。

本次会议的董事出席人数和表决人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定,本次会议所形成的有关决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过了《关于为全资子公司金轮针布向中信银行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

同意公司为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2021年12月27日至2023年6月30日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长汤华军先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

(二)审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向中信银行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2021年12月27日至2023年6月30日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长汤华军先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

展开全文

(三)审议通过了《关于为全资子公司森达装饰向北京银行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供担保的议案》

表决结果:同意8票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过

同意公司为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司向北京银行股份有限公司南通分行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2021年12月27日至2023年12月31日,该笔担保不收取任何费用。授权董事长汤华军先生签署相关的担保合同等法律文件及办理担保登记手续。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

(四)审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。表决结果:通过。

关联董事汤华军、邱九辉、洪烨华为第二期员工持股计划持有人,3人回避表决。

基于对公司未来发展的信心,考虑当前证券市场情况,为最大程度保障各持有人利益,公司于近日召开第二期员工持股计划持有人会议,经持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,决定将公司第二期员工持股计划的存续期延长一年,即存续期延长至2023年2月28日止。经公司董事会审议,一致同意将公司第二期员工持股计划存续期延长一年。

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上公告的《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告》。

三、备查文件

本公司第五届董事会2021年第十二次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2021年12月28日

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2021-066

债券代码:128076 债券简称:金轮转债

金轮蓝海股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)为全资子公司金轮针布(江苏)有限公司(以下简称“金轮针布”)向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2021年12月27日至2023年6月30日,该笔担保不收取任何费用。

为全资子公司南通海门森达装饰材料有限公司(以下简称“森达装饰”)向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2021年12月27日至2023年6月30日,该笔担保不收取任何费用。

为全资子公司森达装饰向北京银行股份有限公司南通分行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2021年12月27日至2023年12月31日,该笔担保不收取任何费用。

以上担保事项已经于2021年12月27日召开的第五届董事会2021年第十二次会议审议,以8票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

公司于2021年4月27日召开了第五届董事会2021年第三次会议,于2021年5月20日召开了2020年年度股东大会,对《关于授权董事会批准提供担保额度的议案》进行了审议,同意授权董事会自公司2020年年度股东大会审议之日起至2021年年度股东大会召开之日止,批准公司对相关子公司提供担保额度总额为20亿元人民币。

公司本次担保事项在上述授权的范围内,经出席董事会的三分之二以上的董事审议同意,已履行了必要的审批程序,在公司第五届董事会2021年第十二次会议审议通过后方可实施。

二、被担保人基本情况

1、公司全称:南通海门森达装饰材料有限公司

与公司关系:全资子公司

注册资本:人民币15,500万元

法定代表人:黄春辉

经营范围:不锈钢发纹板、不锈钢制品(压力容器除外)制造、加工、销售;机械设备及零部件的研发、生产、销售;黑色金属材料、塑料制品、建材、化工产品(危险化学品除外)、五金配件批发、零售;道路普通货物运输;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

森达装饰近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元

2、公司全称:金轮针布(江苏)有限公司

与公司关系:全资子公司

注册资本:人民币22,436.455797万元

法定代表人:黄宏兵

经营范围:梳理器材、纺织器材、纺织机械的生产、销售、安装、保养及其技术咨询服务;经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

金轮针布近一年又一期的财务数据如下:

单位:万元

三、担保主要内容

1、担保方:金轮蓝海股份有限公司

2、被担保方:金轮针布(江苏)有限公司、南通海门森达装饰材料有限公司、

3、担保金额:为金轮针布向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币7,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2021年12月27日至2023年6月30日,该笔担保不收取任何费用;为森达装饰向中信银行股份有限公司南通分行申请的人民币8,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2021年12月27日至2023年6月30日,该笔担保不收取任何费用;为森达装饰向北京银行股份有限公司南通分行申请的人民币2,000万元综合授信额度提供连带责任担保,担保期限为2021年12月27日至2023年12月31日,该笔担保不收取任何费用。

四、董事会意见

董事会认为,提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内,公司有能力对其经营管理风险进行控制,对全资子公司的担保不会影响公司的正常经营,且全资子公司的贷款为日常经营所需,符合公司整体发展战略需要。同意公司为全资子公司提供担保,并授权董事长签署相关文件。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本次担保审议前,公司对子公司以及子公司对子公司的担保金额为165,690万元,占公司2020年度经审计净资产的87.27%。

本次董事会审议通过后,公司累计提供担保总额为174,690万元,占公司2020年度经审计净资产的92.01%。

公司不存在逾期担保的情况。

六、备查文件

本公司第五届董事会2021年第十二次会议决议。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司

董事会

2021年12月28日

证券代码:002722 证券简称:金轮股份 公告编码:2021-067

债券代码:128076 债券简称:金轮转债

金轮蓝海股份有限公司关于公司

第二期员工持股计划存续期延期的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金轮蓝海股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年12月27日召开第五届董事会2021年第十二次会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年,现将相关情况公告如下:

一、公司第二期员工持股计划的基本情况

公司于2018年2月11日和2018年2月28日召开的第四届董事会第二次会议及2018年第二次临时股东大会相继审议通过了《关于公司〈第二期员工持股计划(草案)〉及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施第二期员工持股计划(以下简称“本员工持股计划”),具体内容详见公司2018年2月13日、2018年3月1日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

2018年7月24日,本员工持股计划已通过“广发原驰·金轮股份1号定向资产管理计划”从二级市场共计买入公司股票数量5,228,525股,占公司总股本的2.98%,成交总金额93,903,625.35元,成交均价17.9599元/股,本员工持股计划完成购买并根据《金轮蓝海股份有限公司第二期员工持股计划》规定,将购买的股票予以锁定,锁定期限为12个月,本员工持股计划的存续期为24个月,即自2018年2月28日起至2020年2月28日止。

以上事项具体内容详见公司于2018年7月24日披露的《关于第二期员工持股计划完成购买的公告》(公告编号2018-075)。

2019年12月21日公司召开第四届董事会2019年第二十次会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年,即存续期延长至2021年2月28日止。具体内容详见公司于2019年12月24日披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告》(公告编号2019-115)。

2021年2月3日公司召开第五届董事会2021年第一次会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年,即存续期延长至2023年2月28日止。具体内容详见公司于2021年2月4日披露的《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的公告》(公告编号2021-005)。

截至本公告日,公司第二期员工持股计划已卖出161,700股,占公司总股本的比例为0.09%,尚未卖出5,066,825股。本员工持股计划持有的公司股份未出现用于抵押、质押、担保或偿还债务等情形。

二、公司第二期员工持股计划存续期延长情况

根据《金轮蓝海股份有限公司第二期员工持股计划》的规定,经持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意和公司董事会审议通过后,本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来发展的信心,考虑当前证券市场情况,为最大程度保障各持有人利益,公司于近日召开第二期员工持股计划持有人会议,经持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意,决定将公司第二期员工持股计划的存续期延长一年,即存续期延长至2023年2月28日止。

2021年12月27日公司召开第五届董事会2021年第十二次会议,审议通过了《关于公司第二期员工持股计划存续期延期的议案》,同意公司第二期员工持股计划存续期延长一年,即存续期延长至2023年2月28日止。存续期内,如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售,本员工持股计划可提前终止。如一年延长期届满前仍未出售股票,可在届满前再次召开持有人会议,审议后续相关事宜。

特此公告。

金轮蓝海股份有限公司董事会

2021年12月28日

原文链接:http://www.qiudei.com/news/show-183955.html,转载和复制请保留此链接。
以上就是关于金轮蓝海股份有限公司第五届董事会 2021年第十二次会议决议公告人弃我取人取我与全部的内容,关注我们,带您了解更多相关内容。
 
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