本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中化国际（控股）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十一次会议于2021年12月29日以通讯表决的方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，出席会议董事超过全体董事的半数。会议符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经认真讨论，会议审议通过以下决议：
1、同意《中化国际2021年高管绩效方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
2、同意《关于增补董事会专业委员会成员的议案》。
董事会审计与风险委员会：增补程凤朝先生为委员并担任主席职务
调整后的全体成员为：程凤朝（主席）、杨林委员、徐永前委员。
董事会薪酬与考核委员会：增补程凤朝先生为委员
调整后的全体成员为：俞大海（主席）、杨林委员、程凤朝委员。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
3、同意《关于公司高管调整的议案》。
同意王军先生因工作原因辞去中化国际副总经理职务,并对其在任职期间为公司所做的贡献表示感谢。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
4、同意《中化国际董事会建设实施方案》。
表决结果：7票同意，0 票反对，0 票弃权。
5、同意《中化国际C3装置丙烷保供运力解决方案》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事俞大海、徐永前、程凤朝发表尽职意见，对相关决议表示同意。
特此公告。
中化国际（控股）股份有限公司
2021年12月31日