本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年1月24日
(二)股东大会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦12层会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
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(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第四届董事会召集，由董事长刘斌主持。会议召集及召开程序符合公司法和公司章程的有关规定，会议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席2人，董事裴红卫、胡正鸣、姜军、刘少静、肖兰、王利娟、秦海岩因疫情防控原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事沈坚、王琰因疫情防控原因未出席本次会议；
3、董事会秘书罗杰出席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司符合配股发行条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
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2、关于公司配股公开发行股票方案的议案
2.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
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2.02议案名称：发行方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.03议案名称：配股基数、比例和数量
审议结果：通过
表决情况：
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2.04议案名称：定价原则及配股价格
审议结果：通过
表决情况：
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2.05议案名称：配售对象
审议结果：通过
表决情况：
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2.06议案名称：配股募集资金的规模和用途
审议结果：通过
表决情况：
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2.07议案名称：承销方式
审议结果：通过
表决情况：
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2.08议案名称：发行时间
审议结果：通过
表决情况：
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2.09议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
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2.10议案名称：本次配股前滚存未分配利润的分配方案
审议结果：通过
表决情况：
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2.11议案名称：本次配股决议的有效期
审议结果：通过
表决情况：
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2.12议案名称：本次发行股票的上市流通
审议结果：通过
表决情况：
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3、议案名称：关于公司配股公开发行股票预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
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4、议案名称：关于公司配股募集资金使用可行性分析报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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5、议案名称：关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
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6、议案名称：关于向原股东配售股份摊薄即期回报的风险提示及填补措施与相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
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7、议案名称：关于公司未来三年（2022一2024年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：
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8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次配股具体事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
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(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
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(三)关于议案表决的有关情况说明
1、议案2为逐项表决的议案，其中12个子议案均审议通过；
2、议案1-8为特别决议议案，均获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所
律师：高司雨、石雨蒙
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格合法有效，召集人的资格合法有效；本次股东大会现场会议的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
中节能风力发电股份有限公司
2022年1月25日