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   日期:2023-10-31     浏览:35    评论:0    
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“中拓系”实控人被判无期徒刑!PTA期权爆仓牵出融资诈骗大案,占用资金近70亿,多家大银行、期货公司受牵连

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  来源:红刊财经 

  2019年震动资本市场的“中拓系”PTA期权爆仓大案,造成多家期货公司出现巨额损失,还牵出一起持续数年的融资诈骗案。《红周刊》获悉,“中拓系”PTA期权爆仓大案所造成的总损失在50亿~100亿元之间,多家为“中拓系”提供了信用证或贷款的大型银行如光大银行、交通银行等都受到影响。

  法院《刑事判决书》显示,“中拓系”实控人陈志隐身幕后,操纵了这起融资诈骗大案,近期已被法院判决无期徒刑。

  “中拓系”PTA期权爆仓案让多家期货公司损失惨重

  近几年,国内期货、期权等衍生品市场发展迅猛,不少金融机构深度涉足衍生品业务,大量实体产业的上市公司也通过衍生品市场来套保、买入原材料,或调节报表。但由于杠杆效应,以及对国际政治经济突发事件的冲击更敏感,近几年国内外期货市场频频出现大幅波动,一旦激化风险就可能在短时期内造成数十亿乃至数百亿规模的损失,2019年震动市场的“中拓系”PTA期货爆仓事件就是其中之一。

  在当年的6月~7月,化工系期货走势连续大涨,尤其是PTA期货7月1日、7月2日连续两个涨停,多家重仓做空的机构爆仓。中拓(福建)实业有限公司(简称“中拓系”)和关联企业卖出了大量PTA看涨期权,最终爆仓,且穿仓后无力支付拖欠期货公司的本金差额,造成多家期货公司的巨额损失。比如华丽家族(600503.SH)就公告称,参股的华泰期货子公司华泰长城资本的场外衍生品业务客户出现风险,初步统计损失约4700万元。

  PTA期货2019年6月中旬到7月初短短12个交易日,多头暴力拉涨30%,7月1日、2日连续涨停,大量空头爆仓

  另一家期货公司紫金天风(834277.NQ)也是“中拓系”的受害人。涉诉公告显示,中拓公司在场外衍生品交易中违约,拖欠交易价款9115万元,紫金天风期货的子公司及时起诉了中拓公司。

  总之,由于“中拓系”涉及机构众多、金额巨大,影响恶劣,经侦第一时间介入,相关责任人被起诉。

  中拓系实控人陈志被判无期

  现在,判决已经做出。上海一中院《刑事判决书》显示,“中拓系”的真正实控人是陈志,1984年生人,涉合同诈骗罪、行贿罪、对非国家公职人员行贿罪,在PTA爆仓事件后的2019年7月20日被刑拘。陈志“以非法占有为目的,在签约、履行合同过程中,骗取对方当事人财务,数额特别巨大”,“陈志实施合同诈骗的危害性大、波及面广,给相关企业造成严重经济损失”。

  最终在今年10月中旬,陈志犯合同诈骗罪,被法院判决无期徒刑;行贿罪,判处有期徒刑14年;非国家工作人员行贿罪,有期徒刑7年。数罪并罚,对陈志执行无期徒刑。

  来源:《刑事判决书》

  需要说明的是,从工商信息来看,陈志似乎并不是“中拓系”的实控人。在2019年PTA期权爆仓事件之前,中拓福建实业的股东是陈晓文,之后变更为陈增春。陈志则以其他身份隐身幕后。天眼查显示,杭州华速实业有限公司是“中拓系”旗下公司之一,公司控股股东也是陈增春,陈志则在2017年前担任过杭州华速的监事。

  造成损失近70亿,多家大型银行起诉

  《红周刊》获悉,“中拓系”实际占用了接近70亿元的资金且没有归还。

  来源:《刑事判决书》

  一些期货公司受此冲击出现了巨额亏损。比如紫金天风期货(834277.NQ)2020年底的公告显示,尽管胜诉,但“中拓系”名下已经没有可执行资产,公司对拖欠的9000多万元交易价款全额计提,以至于2019年出现约1.5亿元巨额亏损,也是有业绩记录以来的最大亏损。

  “中拓系”PTA爆仓案影响之大,除了多家期货公司被拖欠保证金,一些银行也受到牵连。公开信息显示,多家大型银行向“中拓系”提供了融资支持或信用证服务,交通银行福建分行、华夏银行杭州信义支行、光大银行福州长乐支行都起诉了中拓福建实业、陈志。

  资本玩家操纵期货市场、内幕交易,被重罚或身陷囹圄的情况也时有发生。《红周刊》在2021年独家报道了期货大佬、知名操盘手徐长波实际上是涉黑团伙骨干,还被吉林银行起诉追债。在案发后,2020年底,法院对徐氏家族涉黑案作出判决,徐长波被处以相应的刑罚。

  据《红周刊》调查,徐长波旗下公司还和长城证券合作成立了大连育龙中小企业发展基金(有限合伙),号称募资规模50亿元,天眼查显示,长城证券认缴达23亿元。如今,大连育龙(有限合伙)因借款合同纠纷、企业借贷纠纷等原因,已被包括大连农商行在内的多家金融机构起诉。

天合光能:公司及下属子公司拟申请不超过1361.77亿元授信总额度

证券时报e公司讯,天合光能(688599)12月26日晚间公告,公司及下属子公司拟向银行、保险公司、融资租赁公司等金融机构申请不超过人民币1361.77亿元(或等值外币)的授信总额度,涉及对外担保额度不超过人民币1269.37亿元。实际担保额度以最终签署并执行的担保合同或金融机构批复为准。截至本公告披露日,公司及其合并报表范围内下属子公司对外担保余额为183.26亿元。

(责任编辑:宋政 HN002)

鼎际得:拟投资98.68亿元建设POE高端新材料项目

  鼎际得12月26日晚公告称,公司全资子公司辽宁鼎际得石化科技有限公司拟投资98.68亿元建设POE高端新材料项目。

  本项目一次规划,分两期实施,总建设周期5年。项目总建设规模为40万吨/年POE联合装置、30万吨/年α-烯烃装置,25万吨/年碳酸酯装置、400Nm?/h电解水制氢装置等。

  鼎际得称,当前,国内高端聚烯烃、工程塑料、功能性膜材料、高性能纤维和电子化学品等诸多领域自给率仍然较低。随着国内产业升级步伐加快,化工新材料需求将持续增长。为把握市场趋势,紧跟国家进一步推进新材料行业产业升级、环保升级、产业整合等机遇,公司拟进行本次投资,丰富产品结构,进一步提高市场竞争力,更好地强化公司在高端高分子材料领域的长期战略布局,优化公司在高分子新材料板块的资源配置,对公司长远发展具有重大战略意义。

石油输出国组织(OPEC)预计,本季度全球石油市场将陷入供应过剩,同时下调需求前景,上调非OPEC供应预估。根据OPEC的最新月度报告,其将第三季度原油产量预测下调124万桶/天,至2,827万桶/天。这比OPEC 13个成员国7月的产量低了约57万桶/天。OPEC位于维也纳的研究部门将本季度全球原油需求预期下调72万桶/天,同时上调非OPEC供应预期52万桶/天。预计本季度原油消费均值为9993万桶/天。

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